（原标题：第九届董事会2024年第四次临时会议方案公告）

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-087

神州数码信息做事集团股份有限公司第九届董事会 2024年第四次临时会议见知于 2024年 12月 18日以电子邮件表情向举座董事发出，会议以书面传签的表情召开，于 2024年 12月 20日酿成灵验方案。本次会议应出席的董事 10东说念主，本体出席的董事 10东说念主。

会议审议通过了以下议案：

《对于公司向银行苦求轮廓授信额度的议案》：为满足公司出产设想及业务发展的资金需求，董事会欢喜公司向有关银行苦求不超越东说念主民币30亿（含）元且授信期限不超越三年的轮廓授信额度。上述授信额度最终以各银行本体审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的本体需求来服气。授权期限为自董事会审议通过之日起一年内灵验，授信额度可轮回使用。

《对于瞻望公司及下属子公司 2025年度担保额度的议案》：为进步使命截止，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务有关方苦求授信或其他践约义务的顺利完成，董事会欢喜瞻望提供不超越东说念主民币 130亿元（含）的担保。上述担保额度将回荡使用，灵验期为公司 2025年度第一次临时激动大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时激动大会审议。

《对于瞻望 2025年度托付搭理额度的议案》：为进步公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用截止，董事会欢喜使用最高额度不超越东说念主民币16亿元（含）的自有资金用于投资安全性较高、流动性较好的搭理居品。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同轮回投资，回荡使用，灵验期为自董事会审议通过之日起一年。

《对于为控股子公司提供财务资助的议案》：董事会欢喜公司及下属控股子公司以自有资金向神州数码信息系统有限公司提供额度不超越东说念主民币5亿元（含）的财务资助，用于补充信息系统公司设想所需的流动资金。本额度可在2025年度第一次临时激动大会审议通过之日起1年内使用，每笔财务资助期限不超越 1年。本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时激动大会审议。

《对于瞻望 2025年过活常联系交游额度的议案》：因开展平方设想看成的需要，董事会欢喜公司及分公司、下属控股子公司2025年度向联系方销售商品、本领做事或劳务，向联系方采购商品、采购行政办公做事、货运做事偏激它，瞻望与各联系方发诞辰常联系交游总和揣度不超越 81,500万元。其中，瞻望 2025年度与神州数码控股有限公司全年联系交游总和不高于东说念主民币11,500万元、与神州数码集团股份有限公司全年联系交游总和不高于东说念主民币63,000万元、与中国南边航空集团有限公司全年联系交游总和不高于东说念主民币 7,000万元。本议案第 2项子议案尚需提交公司 2025年度第一次临时激动大会进行审议。

《对于召开 2025年度第一次临时激动大会的议案》：公司董事会定于2025年 1月 9日以现场投票与网罗投票相集合的表情召开2025年度第一次临时激动大会开云体育，审议有关事项。