（原标题：第六届董事会第二十一次会议方案公告（2024-93））开云体育

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-93

深圳市长盈精密时期股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月20日上昼11:30以现场集中通信的方式召开，应出席董事7名，本体出席董事7名。会议由董事长陈奇星先生主捏，董事会布告列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了对于转变《公司规矩》的议案。鉴于《中华东说念主民共和国公司法》（2023年转变）已于2024年7月1日起实施，公司拟对《公司规矩》有关条目进行修改，具体内容及转变后的《公司规矩》已于同日在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网知道。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

审议通过了对于转变《鼓舞大会议事功令》的议案。公司拟对《鼓舞大会议事功令》的部分条目进行转变，具体内容及转变后的《鼓舞会议事功令》已于同日在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网知道。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

审议通过了对于转变《董事会议事功令》的议案。公司拟对《董事会议事功令（2024年3月转变）》的部分条目进行转变，具体内容及转变后的《董事会议事功令》已于同日在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网知道。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

审议通过了对于转变《召募资金处治方针》的议案。公司拟对《召募资金处治方针》的部分条目进行转变，具体内容及转变后的《召募资金处治方针》已于同日在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网知道。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

审议通过了对于开拓ESG处治委员会并选举委员的议案。董事会愉快公司在公司董事会下设ESG处治委员会，选举董事长陈奇星先生、副董事长陈小硕先生、零丁董事梁融先生为ESG处治委员会委员，由陈奇星先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满戒指。具体内容详见公司于同日知道在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网上的《对于开拓ESG处治委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-95）。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。

审议通过了对于制定《董事会ESG处治委员会责任折服》的议案。公司董事会愉快制定《董事会ESG处治委员会责任折服》，具体内容详见公司于同日知道在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网上的《董事会ESG处治委员会责任折服》。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。

审议通过了对于核销坏账的议案。董事会愉快对3笔认为东说念主民币3,285,526.84元的应收款赐与核销，具体内容详见同日知道在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网上的《对于核销坏账的公告》（公告编号：2024-96）。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。

审议通过了对于全资子公司新增银行空洞授信额度的议案。宜宾长盈精密电子有限公司拟向中国工商银行股份有限公司宜宾分行央求不向上东说念主民币80,000.00万元、期限为8年的中长久固定财富贷款，主要用于新能源能源电板中枢精密结构件坐褥技俩。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。

审议通过了对于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案。宜宾长盈精密电子有限公司拟向中国工商银行股份有限公司宜宾分行央求不向上东说念主民币80,000.00万元、期限为8年的中长久固定财富贷款，公司提供全程全额连带背负保证担保，担保额度不向上东说念主民币80,000.00万元。具体内容详见同日知道在中国证监会指定创业板信息知道网站巨潮资讯网上的《对于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-97）。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

审议通过了对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的议案。公司拟于2025年1月13日（星期一）召开2025年第一次临时鼓舞大会，会议方式为现场会议集中辘集投票开云体育，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息知道网站巨潮资讯网的《对于召开2025年第一次临时鼓舞大会奉告的公告》（公告编号：2024-98）。表决后果：7票愉快，0票反对，0票弃权。